الجريدة الرسميةالعدد 5325ص 2141 شباط 2015
أ- يقدم مؤسسو الشركة طلب الترخيص إلى البنك على النموذج المعد لهذه الغاية متضمناً المعلومات والوثائق التالية:-
1-اسم الشركة وعقد تأسيسها والنظام الأساسي لها ومقر عملها وعدد فروعها.
2- اسماء مؤسسيها وجنسية كل منهم وطبيعة نشاطهم ومقدار الملكية ونسبتها في رأسمال الشركة وما يثبت الملاءة المالية لكل منهم.
3-رأسمال الشركة المصرح به.
4- الهيكل التنظيمي للشركة وتعهد من مؤسسيها بتوافر الشروط والمعايير المحددة في هذا النظام والمتعلقة بالإدارة التنفيذية العليا.
5- الموازنات التقديرية للسنوات الثلاث الأولى.
6-البيانات المالية الختامية المدققة من محاسب قانوني لكل مؤسس اعتباري عن السنتين الأخيرتين ان وجدت.
7-الأنشطة والخدمات التي تقدمها والتفاصيل المتعلقة بها.
8-أي متطلبات أو شروط أو وثائق أخرى يراها البنك ضرورية.
ب- لا يقبل طلب الترخيص الا اذا كان مستكملاً للمتطلبات والشروط والوثائق المطلوبة ويصدرالمجلس قراره بالموافقة المبدئية عليه او برفضه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قبوله، ويتم إشعار طالب الترخيص بالقرار.
ج – تعتبر الموافقة المبدئية ملغاة حكما اذا لم يستوف طالب الترخيص خلال ستة أشهرمن تاريخ حصوله عليها جميع المتطلبات والشروط اللازمة للحصول على الترخيص النهائي.